O banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, foi preso preventivamente nesta quarta-feira (4) pela Polícia Federal, em São Paulo, durante a terceira fase da operação “Compliance Zero”.
As ordens judiciais foram expedidas pelo novo relator do caso envolvendo o Banco Master, André Mendonça. Ao todo, foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo e Minas Gerais. A ação contou com o apoio do Banco Central.
De acordo com a Polícia Federal, a investigação apura suspeitas de ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos. As medidas também determinam o afastamento de cargos públicos, além do sequestro e bloqueio de bens que podem chegar a R$ 22 bilhões, com o objetivo de preservar valores potencialmente oriundos de práticas ilícitas.
