Uma operação integrada deflagrada nesta quarta-feira (8) teve como alvo organizações criminosas investigadas por explorar plataformas clandestinas de apostas esportivas na Paraíba. Por determinação da Justiça, foram bloqueados R$ 101 milhões em ativos financeiros, incluindo criptoativos, além da indisponibilidade de bens móveis.
A ação foi realizada pelo Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado do Ministério Público da Paraíba (Gaeco/MPPB), pela Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Draco/PCPB), pela Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda e pela Loteria do Estado da Paraíba (Lotep).
Segundo a investigação, o grupo operava plataformas de apostas sem autorização do Ministério da Fazenda e sem credenciamento junto à Lotep. As apurações apontam o uso de empresas de fachada, sedes fictícias, intermediadores financeiros e estruturas societárias simuladas para ocultar recursos e dificultar a fiscalização.
Os investigados também são suspeitos de exploração ilegal de loterias, organização criminosa, lavagem de dinheiro e fraudes eletrônicas contra consumidores, como retenção indevida de valores, bloqueio arbitrário de contas e não pagamento de premiações.
As investigações seguem sob sigilo judicial.
